La Guardia Civil califica de 'trama dedicada a la financiación ilegal' lo ocurrido en el sindicato UPA-UCE

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero tras la denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en el Campo Arañuelo en la que ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato UPA-UCE-Extremadura.

Una vez iniciadas las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas afiliadas al sindicato habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura entre los años 2013 a 2015 con fondos procedentes de la Unión Europea, que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.

Tras el estudio de la normativa vigente que regula la obtención de esas subvenciones, los agentes comprobaron que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total del asesoramiento agrario. Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil procedió a tomar declaración a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Igualmente, se procedió a realizar un minucioso análisis de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato pudiéndose comprobar la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada.

Igualmente, se ha comprobado cómo algunos empleados del sindicato (los captadores), utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado.

La mecánica era doble:

1. El dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato que lo transfería a la empresa mercantil instrumental y, de ésta, a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones. Así se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento, teniendo también en cuenta que la subvención solo costeaba el 80% de su valor.

2. La subvención, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresado en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo. Desde allí nuevamente se transfería al sindicato.

De esta manera el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo cual permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero. Las operaciones así realizadas eran por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último.

Este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario. Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita.

El dinero obtenido así por el sindicato durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de algo más de 18 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados.

La investigación patrimonial ha desvelado que el capital se ha utilizado mayoritariamente para la financiación de la actividad propia del sindicato, como pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc. Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines.

El miércoles 2 de noviembre, ordenados por la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones de Plasencia, Coria y Talayuela y en un domicilio particular en Badajoz. A día de hoy se continúan los registros motivados por la explotación de esta operación.

Siete detenidos

Fruto de los mismos, y de la investigación previa, se ha procedido a la detención de cinco personas pertenecientes a la ejecutiva regional, del captador de afiliados al sindicato en Talayuela y del administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores. La investigación se encuentra todavía abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Los hechos investigados pudieran ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Tanto los detenidos como las pruebas obtenidas en los registros están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida.